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农发行湘潭市分行开展“强化账户合规管理防范电信网络诈骗”系列行动

2023-09-21 12:39:52    来源:中国网    阅读量:14238   

为加强支付结算管理,提升风险管控能力,切断涉赌涉诈资金转移链条,筑牢支付结算安全防线,近日,农发行湘潭市分行组织开展了账户管理及防范电信网络诈骗培训,各网点柜面人员、客户经理、合规专员50余人参加了此次培训。

据了解,今年以来,该行开展一系列 强化账户合规管理 防范电信网络诈骗专项行动。一方面,致力于强化制度执行落实。扎实开展开户尽职调查,从严审核账户资料的完整性、合规性、真实性,在源头上把控账户涉诈风险;开展账户回头看排查,对全辖网点的账户进行了清理排查,对账户资料存在的问题立行立改;推动账户分级分类管理,合理设置账户的落地审核、转账笔数、转账金额等要素。同时,加强业务培训学习。把提高员工业务素质和操作技能作为基础性工作来抓,定期开展账户管理和反诈识别等培训,认真学习人民银行及上级行下发的相关文件,扎实做好尽职调查和日常监管工作,切实履行银行账户管理的主体责任。另一方面,加强部门协调配合。压实责任,加强信息互通,安排专人定期反馈日常账户管理中遇到的各种问题及涉诈相关线索,在各部门间形成账户信息、涉诈风险识别资源共享,紧密合作形成合力,认真落实账户管理和反诈主体责任,并积极多次至社区、街道进行反诈骗宣传,为广大人民群众普及支付安全、反诈反赌等知识,引导客户合法合规使用账户,在优服务和防风险中实现有效平衡。

下一步,农发行湘潭市分行将持续做好对公账户管理工作,严格落实监管部门工作要求,进一步优化对公账户服务工作,营造反诈的浓厚氛围,从源头上有效防范和打击电信网络诈骗,切实保护群众合法权益。

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